Sjednice skupštine

vrijeme početka: u 14:30 sati
mjesto održavanja: u zgradi Grada Rijeke - Korzo 16, sala 213 (II kat)

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Skupštine Društva održane 6. prosinca 2024. godine - VERIFICIRANO
/Izvjestitelj: predsjedavajući Skupštinom Društva/

2. Odluka o pripajanju - ODOBRENO
3. Odluka o odricanju od prava na pobijanje odluke o pripajanju - ODOBRENO
/izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor Društva/

4. Odluka o povećanju temeljnog kapitala - DOBIVENA SUGLASNOST
5. Odluka o izmjeni Društvenog ugovora - DONESENA
6. Odluka o usvajanju potpunog testa Društvenog ugovora - USVOJENO
/izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor Društva/

7. Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja - UTVRĐENO
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o./

8.1. Rebalans točaka 7. i 8. Plana poslovanja za 2024. godinu - DONESENO
8.2. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024. godinu - DONESENO
8.3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2024. godinu - DONESENO
/izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor Društva/

9. Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2025. godinu - DONESENO
/izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor Društva/

10. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2025. godinu - DONESENO
/izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor Društva/

11. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2025. godinu - DONESENO
/izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor Društva/

12. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj - DONESENA
/izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor Društva/

13. Razno

Dokumenti

• Plan poslovanja za 2025. godinu
• Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2025. godinu
• Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2025. godinu
• Zapisnik s 19. sjednice Skupštine Društva održane 30. prosinca 2024. godine

vrijeme početka: u 10:30 sati
mjesto održavanja: u zgradi Grada Rijeke - Korzo 16, sala 213 (II kat)

DNEVNI RED:

1.Verifikacija zapisnika
1.1. sa 16. sjednice Skupštine Društva održane 17. lipnja 2024. godine - VERIFICIRANO
1.2. sa 17. sjednice Skupštine Društva održane elektronskim putem 27. rujna 2024. godine - VERIFICIRANO
/Izvjestitelj: predsjedavajući Skupštinom Društva/

2. Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2025. godinu - UTVRĐENE
/izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor Društva/

3. Usklađenje temeljnog kapitala i poslovnih udjela KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. USKLAĐENO
3.1. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. smanjenjem temeljnog kapitala - USKLAĐENO
3.2. Odluka o izmjeni Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. -DONESENO
3.3. Odluka o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - USVOJENO
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/

4. Odluka o pripajanju - USVOJENO
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/

5. Odluka o povećanju temeljnog kapitala KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - DOBIVENA SUGLASNOST
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o./

6. Odluka o izmjeni Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - DOBIVENA SUGLASNOST
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o./

7. Odluka o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - USVOJENO
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o./

8. Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja - DONESENO
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o./

9. Razno

Dokumenti

• Zapisnik s 18. sjednice Skupštine Društva održane 6. prosinca 2024. godine

održana elektronskim putem

DNEVNI RED:

1. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2024. godinu - IZABRANO BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba

Sukladno članku 20. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine" br. 85/24.) Društvo je obveznik zakonske revizije godišnjih financijskih izvješća.
Sukladno članku 41. Zakona o reviziji ("Narodne novine" br. 127/17.) obveznici zakonske revizije imenuju revizorsko društvo za zakonsku reviziju i sklapaju ugovor o reviziji najkasnije tri mjeseca prije završetka poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini čiji su godišnji financijski izvještaji predmet ugovora o reviziji, na način predviđen zakonom kojim se uređuju trgovačka društva (Zakon o trgovačkim društvima).
Za nabavu usluge revizije financijskih izvještaja za 2024. godinu Društvo je provelo postupak jednostavne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka javne i jednostavne nabave.
Procijenjena vrijednost jednostavne nabave utvrđena je u iznosu od 13.000,00 EUR (bez PDV-a).
U predmetnom postupku zaprimljene su ponude sljedećih ponuditelja:
1. BDO CROATIA d.o.o., Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236, cijena ponude 13.000,00 EUR, odnosno 16.250,00 EUR s PDV-om.
2. Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o., Selska cesta 90/B, 10000 Zagreb, OIB: 64094041583, cijena ponude 11.700,00 EUR, odnosno 14.625,00 EUR s PDV-om;
Ponuditelj Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o. dostavio je dopis kojim obavještava Društvo kako povlači svoju ponudu broj 103/2024 zbog nepredviđenih situacija zbog kojih ne može ispuniti uvjete iz natječaja.
Nakon odbijanja ponude Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o. kao neprikladne iz naprijed navedenog razloga, ponuda ponuditelja BDO CROATIA d.o.o. broj 168/2024 od 18. rujna 2024. u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi te je, prema kriteriju najniže cijene, ocijenjena najpovoljnijom.
Slijedom navedenog, Skupština Društva je za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2024. godinu izabrala i imenovala revizorsko društvo BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, na temelju njihove ponude broj 168/2024 od 18. rujna 2024. godine i ponuđene cijene od 13.000,00 EUR (bez PDV-a).

Dokumenti

• Zapisnik sa 17. sjednice Skupštine Društva održane 27. rujna 2024. godine

vrijeme početka: u 14:30 sati
mjesto održavanja: u zgradi Grada Rijeke - Korzo 16, sala 213 (II kat)

 

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Skupštine Društva održane 26. travnja 2024. godine - VERIFICIRANO
2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2023. godinu - PRIHVAĆENO
2.1. Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu
2.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2023. godinu
2.3. Godišnje izvješće za 2023. godinu
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu - PRIHVAĆENO
4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu - PRIHVAĆENO
5.1 Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini - PRIHVAĆENO
5.2 Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu - PRIHVAĆENO
6. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2023. godine - PRIHVAĆENO
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj - DONIJETO
8. Razno

Dokumenti

• Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu
• Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2023. godinu
• Godišnje izvješće za 2023. godinu
• Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu
• Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu
• Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini
• Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu
• Zapisnik sa 16. sjednice Skupštine Društva održane 17. lipnja 2024. godine

vrijeme početka: u 11:45 sati
mjesto održavanja: u zgradi Grada Rijeke - Korzo 16, sala 213 (II kat)

 

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Skupštine Društva održane 20. prosinca 2023. godine - VERIFICIRANO
2. Prijedlog odluke o utvrđivanju bruto plaće direktora - UTVRĐENO
3. Informacija o planiranom donošenju nove odluke o naknadi za razvoj - PRIHVAĆENA INFORMACIJA
4. Razno

Dokumenti

• Zapisnik s 15. sjednice Skupštine Društva održane 26. travnja 2024. godine